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공고사항

[ 제22기 정기주주총회 소집공고 ]

작성자: CTK / 작성일: 2023-02-28

주주총회 소집공고


제22기 정기주주총회



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법542조의4 및 정관20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                           -  아          래  -

1. 개최일시: 2023년 03월 30일 (목) 오전 9:00

2. 개최장소: 서울시 서초구 효령로 234, CTK 사옥 지하 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○제 1호 의안:제22기 (2022.01.01~2022.12.31)      
   - 이익잉여금처분계산서(안) 포함
   * 현금배당 1주당 50원(차등배당)

○제 2호 의안:이사 선임의 건
   (사내이사 3명, 사외이사1명)
 - 제2-1호   : 사내이사 정인용 선임의 건(재선임)
 - 제2-2호   : 사내이사 최치호 선임의 건(신규선임)
 - 제2-3호   : 사외이사 이준우 선임의 건(신규선임)

○제 3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

○제 4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

 -직접행사 : 신분증

 -대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

(※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

6. 경영참고사항

상법 제542조의4의 ③항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


                                                                                            2023년 2월 28일
                                                                                          주식회사 씨티케이
                                                                            대표이사  정 인 용  (직인생략)



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