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공고사항

[ 제23기 정기주주총회 소집공고 ]

작성자: CTK / 작성일: 2024-02-28

주주총회 소집공고

(제23기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법542조의4 및 정관20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
                                         


-  아          래  -


1. 개최일시: 2024년 03월 29일(금) 오전 09:00

2. 개최장소: 서울시 서초구 효령로 234, CTK 사옥 지하 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고안건

① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안: 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
  - (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
  * 현금배당: 보통주 1주당 100원(차등배당)

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
 - 제3-1호: 사내이사 이종호 선임의 건 (신규선임)
 - 제3-2호: 사외이사 황종규 선임의 건(재선임)

○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명)
 - 제4-1호: 감사 박경일 선임의 건 (신규선임)

○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장
   (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증
   사본), 대리인 신분증

(※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

6. 경영참고사항

상법 제542조의4의 ③항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

                                                                                            2024년 02월 28일
                                                                                            주식회사 씨티케이                                                                            

                                                                                      대표이사  정 인 용  (직인생략)


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