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공고사항

[ 제20기 정기 주주총회 소집 공고 ]

작성자: CTK / 작성일: 2021-03-12

20기 정기 주주총회 소집통지서


 

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.


당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제20기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1. 개최일시: 2021 03월 30(오전 09:00


2. 개최장소서울시 서초구 효령로 234 CTK 사옥 B1 대회의실


3. 회의 목적사항


   보고안건감사보고영업보고내부회계관리제도 운영실태보고


   부의안건


 1호 의안20기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)


 2호 의안정관 일부 변경의 건


 3호 의안감사 선임의 건(후보 강한경)


 4호 의안이사 보수한도 승인의 건 ( 20억원)


 5호 의안감사 보수한도 승인의 건 ( 5천만원)



4. 배당내역현금배당 보통주 1주당 200최대주주 본인 무배당


5. 경영참고사항 비치


상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하니 참고하시기 바랍니다.


  


6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.


 

2020. 03. 12.                      


주식회사 씨티케이코스메틱스 

대표이사  정 인 용최 선 영


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