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공고사항

[ 제21기 임시주주총회 소집공고 ]

작성자: CTK / 작성일: 2021-06-21

21기 임시 주주총회 소집통지서

 


주주님의 건승과 평안을 기원합니다.


당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제21기 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 

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1. 개최 일시: 2021년 07월 06일 (화) 오전 09:00


2. 개최 장소: 서울시 서초구 효령로 234, 본점 회의실
 

3. 회의 목적사항
 

 가. 보고안건 :감사보고


 나. 부의안건


○ 제1호 의안 :정관 일부 변경의 건 (상호 변경, 사업목적 추가)
○ 제2호 의안 :사외이사 선임의 건 (사외이사 후보 황종규)
○ 제3호 의안 :이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


 - 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다

   따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며

   종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

                        2021. 06. 21.                      


주식회사 씨티케이코스메틱스 

대표이사  정 인 용최 선 영


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